DASE FINANCIAL GROUP S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-09

Skrócona nazwa emitenta

DASE FINANCIAL GROUP S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Dase Financial Group S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt. 7.9 i 7.10) wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 7.1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r., 7.2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r., 7.3. Podział zysku za 2013 r., 7.4. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r., 7.5. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r., 7.6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 7.7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 7.8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. 7.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki. 7.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści §2 statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekty uchwał dotyczących punktów porządku obrad, wprowadzonych przez akcjonariusza wraz z formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uzupełnionym o nowe punkty porządku obrad.

Załączniki

Plik Opis

projekt uchwały nr 18 i uchwały nr 19.pdf Projekt uchwały nr 18 i uchwały nr 19

formularze do wykonywania prawa głosu - zaktualizowane.pdf Formularze do wykonywania prawa głosu - zaktualizowane

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DASE FINANCIAL GROUP S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-100 Świdnica

(kod pocztowy) (miejscowość)

Armii Krajowej 29/8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dase.pl

(e-mail) (www)

884-24-70-845 891489063

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-09 Sebastian Owczarski Prezes Zarządu Sebastian Owczarski

2014-06-09 Ewa Sala Wiceprezes Zarządu Ewa Sala