COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zgłoszenie żądania umieszczenia w porządku obrad NWZA Spółki Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-10

Skrócona nazwa emitenta

COPERNICUS SECURITIES S.A.

Temat

Zgłoszenie żądania umieszczenia w porządku obrad NWZA Spółki Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 09 czerwca 2014 roku wpłynęło do siedziby Spółki żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczące wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku. Zgodnie z otrzymanym żądaniem do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostają wprowadzone punkty: "10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A." Z uwagi na powyższe, Copernicus Securities S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2013 rok oraz Sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2013 roku, Opinii i Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2013 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2013 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1) Oświadczenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 czerwca 2014 r. po zmianach 2) Projekty uchwał NWZ z dnia 30 czerwca 2014 r. po zmianach 3) Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

Załączniki

Plik Opis

Instrukcja_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika_na_NWZ_30_06_2014_po_zmianach.pdf

Projekty_Uchwał_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spółki_30_06_2014_po_zmianach.pdf

Zwołanie_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spółki_30_06_2014_po_zmianach.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

COPERNICUS SECURITIES S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-019 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 5

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis