| Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z po¼n. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych: UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu.------------------------------------------------------------------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. ---------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 33,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------------- - za uchwałą oddano 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) głosów,-------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.---------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2013. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2013. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.----------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2013.--------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2013.-------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ---------------------------------------------------- Pełnomocnik grupy akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu alternatywny projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. --------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt uchwały przedstawiony przez pełnomocnika akcjonariuszy. ------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.----------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii SA z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 §1 i §3 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 3.779.370,96 zł (trzech milionów siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu siedemdziesięciu złotych dziewięćdziesięciu sześciu groszy) w następujący sposób: ---------------------------------- 1. Kwotę 3.181.500,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję CNT S.A., ------------- 2. Kwotę 597.870,96 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ---- § 2 Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 27 czerwca 2014 roku (prawo do dywidendy nabywają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2014 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 2.911.139 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów,--- - przeciw uchwale oddano 120.058 (sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, ------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.-------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Ta¼birek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.---------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.----------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-------------------------------- § 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.--- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Nawrat - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.--- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.---------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.---------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.----------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. -------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Szwarc – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (w trakcie pełnienia funkcji pani Katarzyna Szwarc nosiła nazwisko "Ziółek").---------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Nowakowskiej - Kisiel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.-------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. --------------------------------------------------- Pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu projekt uchwały w sprawie odwołania Pani Marzeny Nowakowskiej-Kisiel za składu Rady Nadzorczej. -------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. ----------------------- UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje : ---------------------------------------------------------- § 1 Odwołuje się Panią Marzenę Nowakowską-Kisiel ze składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..--------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 2.911.119 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto dziewiętnaście) głosów,---------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, --------------------- - oddano 120.078 (sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów "wstrzymujących", ----------------------- w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. --------------------------------------------------- Pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu projekt uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej, przedkładając jego pisemną zgodę na kandydowanie. -------------- UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje : ---------------------------------------------------------- § 1 Powołuje się Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..----------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 2.911.139 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów,--- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 120.058 (sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących", ----- w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta. | |
