| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | K | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| G-ENERGY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Korekta raportu 5/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 MAJA 2015 r. wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd G-Energy S.A. informuje, że w tytule raportu ESPI 5/2015 omyłkowo wskazano niewłaściwą datę odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prawidłowo tytuł powinien brzmieć : Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 MAJA 2015 r. wraz z projektami uchwał. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie Plac Defilad 1 lok 1704 w dniu 26 maja 2015 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. 6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 8) Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2014. 9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ,ustalenia ceny emisyjnej, ustalenia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki; 13) Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej; 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.; 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1),2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_o_ZwołaniuZWZA2015.pdf | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU | ||||||||||
| uchwaly ZWZA G-ENERGY_26.05.2015.pdf | UCHWAŁY | ||||||||||
| 2015_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf | FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA | ||||||||||
| FORMULARZ_do_głosowania_przez_Pełnomocnika.pdf | FORMULARZ DO GŁOSOWANIA | ||||||||||
| InfoLiczbaGłosówZWZA2015.pdf | LICZBA GŁOSÓW | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| G-ENERGY S.A. | Energetyka (ene) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-901 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Plac Defilad | 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 247 84 53 | 22 256 28 68 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.genergy.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 774 31 93 164 | 142684184 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-01 | Tomasz Bujak | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Bujak | ||
