| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DOMENOMANIA.PL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Domenomania.pl S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał od Indata Software Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, akcjonariusza Spółki dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nowy porządek uwzględniający żądanie ww. akcjonariusza (dodatkowy punkt porządku obrad: pkt 13) jest następujący: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii F. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 14.Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały ws. zmiany § 14 Statutu Spółki razem z uzasadnieniem . | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uzasadnienie.pdf | Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uzasadnienie | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DOMENOMANIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DOMENOMANIA.PL S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 54-429 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Strzegomska | 138 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 71 726 22 45 | +48 71 716 47 05 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | http://domenomania.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 895-18-85-344 | 020549220 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-08 | Mateusz Szuściak | Prezes Zarządu | Mateusz Szuściak | ||
| 2015-06-08 | Michał Misztal | Wiceprezes Zarządu | Michał Misztal | ||
