| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARTERIA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad WZA o uchwałę dotyczącą dywidendy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Arteria S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 r. (wiadomość powzięta przez Zarząd Spółki w dniu 8 czerwca) otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Allianz FIO reprezentowanego przez TFI Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz) – posiadającego, według wiedzy Spółki, 235 753 akcji Spółki dających 235 753 głosów na WZA, stanowiących 5,52% w ogólnej liczbie głosów na WZA, żądanie dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r., w siedzibie Spółki, przy ul. Stawki 2A na godzinę 12:00- o punkt dotyczący wypłaty dywidendy w 2015 roku. W uzasadnieniu do niniejszego żądania, Akcjonariusz napisał m.in.: "W opinii Towarzystwa, stabilna sytuacja finansowa Grupy Arteria S.A. pozwala na przeznaczenie części kapitału zapasowego na dywidendę w 2015 roku i nie spowoduje istotnego pogorszenia długu netto do EBITDA oraz relacji kapitałów własnych do zobowiązań ogółem. Grupa wypracowała w 2014 roku ponad 17 mln zł EBITDA (zysk operacyjny+ amortyzacja) i ponad 10 mln zł zysku netto. Wnioskowana kwota dywidendy stanowi 25% zysku netto Grupy i 15% EBITDA Grupy. W opinii Towarzystwa wypłata wnioskowanej dywidendy nie spowoduje negatywnego wpływu na funkcjonowanie Grupy i jej zdolności do wykonywania zawartych umów." W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do wiadomości porządek obrad WZA, uzupełniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza, o pkt nr 12: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. 6.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 11.Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2014 roku. 12.Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2014 roku i wypłata dywidendy. 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 14.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 15. Umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę 16. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki. 17. Zniesienie kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki 18. Zmiana Statutu Spółki 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Ponadto Zarząd Spółki publikuje w załączeniu projekty uchwał na WZA, uzupełnione o projekt uchwały dotyczący dywidendy (uchwała nr 7) oraz pełny tekst projektu uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2015 06 25_UCHWALY_ZWZ_PROJEKTY_ZATWIERDZENIE ROKU 2014_UZUPELNIENIE_.pdf | |||||||||||
| dywidenda_uchwala_uzasadnienie 2015-06-03.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Arteria Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ARTERIA S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-193 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Stawki | 2A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 646 80 72 | 22 482 03 99 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.arteriasa.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 527 24 58 773 | 140012670 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-08 | Marcin Marzec | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-08 | Wojciech Glapa | Wiceprezes Zarządu | |||
