| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DIGITAL AVENUE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Digital Avenue S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 08.06.2015r. otrzymał od akcjonariusza Spółki dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r. punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie: 1) utworzenia kapitału rezerwowego 2) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki o treści jak w załączniku do niniejszego raportu. W związku z otrzymaniem powołanego wniosku, stosownie do postanowień art. 401 par.2 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r. ( o którym Emitent informował raportami z dn. 03.06.2015r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad pod punktem 10.1) oraz 10.2) spraw proponowanych przez akcjonariusza z jednoczesną zmianą numeracji ostatniego punktu porządku obad ( z dotychczasowego punktu 10 na punkt 11). Nowy porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności 4. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; 2) jednostkowego sprawodania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014; 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014; 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014; 5) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; 6) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) utworzenia kapitału rezerwowego 2) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał ad. punkt 10.1) oraz 10.2) porządku obrad, wprowadzonych do porządku obrad stosownie do wniosku Akcjonariusza. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek Akcjonariusza wraz z projektami uchwał.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-09 | Piotr Bocheńczak | Prezes Zarządu | |||
