| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 64 | / | 2014 | | | |
| 2014-06-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| GLOBAL ENERGY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W związku z otrzymaniem w dniu 16 czerwca 2014 roku żądania akcjonariusza Family Fund Sp.z o.o. S.K.A. w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku punktu porządku obrad o następującym brzmieniu: "Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu (Prezesa Zarządu)". Zarząd Global Energy S.A. ("Spółka") na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku na godzinę 12.00 w Warszawie. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Global Energy S.A. uwzględniający żądanie złożone przez Akcjonariusza: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, składającego się z: a) Sprawozdania z sytuacji finansowej, b) Sprawozdania z całkowitych dochodów, c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych, e) Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013. 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. 10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 roku. 11) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2013. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. 14) Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. 15) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustanowienia jednolitego tekstu Statutu. 17) Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu (Prezesa Zarządu) 18) Wolne głosy i wnioski. 19) Zamknięcie obrad. Projekt uchwały o przyjęciu porządku obrad uwzględniającego żądanie złożone przez Akcjonariusza oraz zmienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| porządek obrad do raportu po żadaniu akcjonariusza.pdf | Porządek obrad | |
| GE_projekty uchwal na ZWZ 8 lipca 2014 po zadaniu akc.pdf | Projekty uchwał | |
| GE_formularz do glosowania przez pelnomocnika.pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika | |
