KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27.06.2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-01

Skrócona nazwa emitenta

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27.06.2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2016 roku na godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("ZWZ"). Porządek obrad: 1)Otwarcie obrad ZWZ. 2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4)Wybór Przewodniczącego ZWZ. 5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6)Przyjęcie porządku obrad. 7)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2015. 8)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 9)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2015 r. 10)Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015; b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015; c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015; d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2015; e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2015; f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.; g)pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2015r; h)kontynuacji działalności Spółki. 11)Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Projekty uchwał ZWZ

ogłoszenie zwołanie.pdf Treść ogłoszenia

Liczba akcji.pdf Liczba akcji

Formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa

Formularz pełnomocnictwa kores..pdf Formularz głosowania korespodencyjnego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA

(pełna nazwa emitenta)

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

84-110 Krokowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartoszyno, Budowlana 3

(ulica) (numer)

058 670 60 55 058 670 60 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.kbdom.eu

(e-mail) (www)

944-16-35-703 351284072

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-01 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu

2016-06-01 Adam Stroniawski Członek Zarządu