LIBET S.A. - Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-02

Skrócona nazwa emitenta

LIBET S.A.

Temat

Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka"), w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszym informuje, iż w Spółce nie będą trwale stosowane poniżej wskazane zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku ("Dobre Praktyki"), dotyczące organizacji i sposoby przeprowadzenia walnych zgromadzeń opisane w pkt. IV.R.2, IV.Z.2 Dobrych Praktyk. W myśl zasady opisanych w pkt. IV.R.2 oraz IV.Z.2 Dobrych Praktyk spółka publiczna powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku tak prowadzonego Walnego Zgromadzenia. W ocenie Spółki koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu na takim walnym zgromadzeniu oraz obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzeniami nie uzasadniają prowadzenia tych procedur w Spółce. Niezależnie od powyższego, w ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez publikowanie wymaganych raportów bieżących (dotyczących tak kwestii organizacyjnych jak i treści, w tym uchwał merytorycznych) oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na swojej stronie internetowej zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących walnych zgromadzeń. W ocenie Spółki obowiązujące zasady udziału i wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach umożliwiały i umożliwiają właściwą i w pełni efektywną realizację praw wynikających z posiadania akcji Spółki. Powyższe zasady nie będą stosowane w sposób trwały. O zmianach w tym zakresie Spółka powiadomi odrębnym raportem bieżącym. Spółka wskazuje, iż powyższe zasady nie są stosowane w Spółce od kilku lat, a Spółka informowała o ich niestosowaniu odrębnym raportem bieżącym. Niniejszy raport zaś składany jest w szczególności w związku z wejściem w życie Dobrych Praktyk jak i planowanym zwołaniem walnego zgromadzenia Spółki w czerwcu 2016 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-332 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 5

(ulica) (numer)

(71) 33 51 101 (71) 33 51 100

(telefon) (fax)

[email protected] www.libet.pl

(e-mail) (www)

525-242-24-24 141349437

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-02 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN

2016-06-02 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ