DENT-A-MEDICAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-03

Skrócona nazwa emitenta

DENT-A-MEDICAL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie (35-307), przy Al. Armii Krajowej nr 4A, lok. 105, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000322873, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 16:00 w Hotelu Zimowit al. Armii Krajowej 4b, 35-307 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącym Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Załączniki

Plik Opis

DAM Dent-a-Medical Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30.06.2016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

DAM - liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf LIczba akcji

DAM - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf Pełnomocnictwo-osoby fizyczne

DAM - pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf Pełnomocnictwo - osoby prawne i spółki osobowe

DAM Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

DAM_projekty uchwał ZWZ 30.06.2016.pdf Projekty uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DENT-A-MEDICAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-307 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Armii Krajowej 4A/105

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dent-a-medical.com

(e-mail) (www)

894-283-44-59 020073934

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-03 Sławomir Drohobycki Wiceprezes Zarządu