| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2016 | K | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BETACOM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 5 maja 2016 roku - korekta | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 5 maja 2016 roku. W związku z powyższym Zarząd Spółki, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 maja 2016 roku, na godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu. 8) Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetów wewnętrznych powołanych przez Radę Nadzorczą. 9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zatwierdzenie dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej oraz wybór 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji powołanych Członków Rady Nadzorczej. 11) Informacja Zarządu oraz pytania do Zarządu i dyskusja nt: działania Zarządu zmierzające do zwiększenia wyników finansowych Spółki oraz wzrostu zaufania inwestorów i pozytywnego postrzegania Spółki na rynku kapitałowym skutkujące wzrostem wyceny Spółki na GPW. 12) Zamknięcie obrad. W pkt 7 Porządku obrad Zarząd Spółki oraz zgodnie z żądaniem Akcjonariusza proponuje się następujące zmiany Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 16 ust, 1 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków Proponowane brzmienie § 16 ust, 1 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż proponowana przez Akcjonariusza zmiana Statutu w postaci rozszerzenia liczby Członków Rady Nadzorczej jest alternatywą dla uchwały zaproponowanej przez Zarząd Spółki o powołaniu Komitetu audytu. Dotychczasowe brzmienie § 16 ust, 3 Statutu, w poniższej treści, wykreślić w całości, a dotychczasowemu ust. 4 w § 16 nadać numer 3 3.W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu. W § 19 Statutu dodaje ust. 2 w następującej treści: 2. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne, a w szczególności Komitet Audytu. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą, jak również obowiązki Zarządu w zakresie komunikacji z komitetami, określa regulamin Rady Nadzorczej. Dotychczasowe brzmienie §22 ust. 4 Statutu: 4) ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej Proponowane brzmienie §22 ust. 4 Statutu: 4) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetów wewnętrznych powołanych przez Radę Nadzorczą, W załączeniu Zarząd Spółki zamieszcza projekty uchwał uwzględniające rozszerzony porządek obrad oraz wnioski Akcjonariusza. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zał.do RB 3.2016K Uzupełnione Projekty uchwał na NWZ Betacom 5 maja 2016r .pdf | Uzupełnione korekty uchwał na NWZ Betacom 5 maj 2016r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BETACOM SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Połczyńska | 31A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-04 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
