LZMO S.A. - Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A., zmiana Statutu Spółki wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2016 K

Data sporządzenia: 2016-06-04

Skrócona nazwa emitenta

LZMO S.A.

Temat

Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A., zmiana Statutu Spółki wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Spółka") informuje, iż w raporcie ESPI nr 2/2016 z dnia 04.06.2016 r. omyłkowo nie został ogłoszony punkt porządku obrad dotyczący powzięcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego. Zarząd Spółki podaje treść porządku raportu ESPI nr 2/2016 z dnia 04.06.2016 r. po korekcie: "Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Spółka") informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej LZMO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LZMO S.A. za rok obrotowy 2015. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego. 13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmiana Statutu Spółki: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w dotychczasowym art. 6 dodaje się nowy punkt 19 punkt w brzmieniu: " 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet"" W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Załączniki

Plik Opis

LZMO_ogloszenie_ZWZ_2016.pdf LZMO Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

LZMO_Projekty_uchwal_ZWZ_2016_.pdf LZMO Projekty uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LZMO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LZMO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

68-300 Lubsko

(kod pocztowy) (miejscowość)

Reymonta 7

(ulica) (numer)

(68) 374 35 35 (68) 374 37 97

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

928-194-98-57 080033678

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-04 Artur Sławiński Prezes Zarządu

2016-06-04 Piotr Niespodziewański Członek Zarządu