KOELNER - Zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-04

Skrócona nazwa emitenta

KOELNER

Temat

Zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Koelner S.A. informuje, że Spółka otrzymała od "Amicus Poliniae" sp. z o.o. we Wrocławiu, akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 roku o nowe punkty: 1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, 2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej, 3. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego wykonywania określonych czynności nadzoru. Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał w tych sprawach. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad, które otrzymała od akcjonariusza: "Celem proponowanych zmian jest : 1. powołanie do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka, który będzie spełniał kryteria niezależności w rozumieniu postanowień § 18 ust.2 Statutu Spółki, co jest zgodne z zasadami ładu korporacyjnego i związane bezpośrednio z ochroną interesów akcjonariuszy, 2. zmniejszenie kosztów bieżącego unkcjonowania Spółki poprzez obniżenie wysokości wynagrodzenia jakie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego wykonywania określonych czynności nadzoru." W związku z powyższym Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o wyżej wymienione punkty. W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał.

Załączniki

Plik Opis

projekty uchwał ZWZA 2013 - wersja uzupełnona.pdf Projekty uchwał na ZWZ KOELNER SA - uzupełnione

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2013 - zmiana porządku obrad.pdf Porządek obrad ZWZ KOELNER SA - zmiana porządku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOELNER SA

(pełna nazwa emitenta)

KOELNER Metalowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwidzyńska 6

(ulica) (numer)

71 326-01-00 71 372-61-11

(telefon) (fax)

[email protected] www.koelner.pl

(e-mail) (www)

895-16-87-880 932098397

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-04 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds Finansowych