| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 8 | / | 2013 | | | |
| 2013-06-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KOELNER | |
| | | | | | | | | | |
| Zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Koelner S.A. informuje, że Spółka otrzymała od "Amicus Poliniae" sp. z o.o. we Wrocławiu, akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 roku o nowe punkty: 1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, 2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej, 3. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego wykonywania określonych czynności nadzoru. Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał w tych sprawach. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad, które otrzymała od akcjonariusza: "Celem proponowanych zmian jest : 1. powołanie do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka, który będzie spełniał kryteria niezależności w rozumieniu postanowień § 18 ust.2 Statutu Spółki, co jest zgodne z zasadami ładu korporacyjnego i związane bezpośrednio z ochroną interesów akcjonariuszy, 2. zmniejszenie kosztów bieżącego unkcjonowania Spółki poprzez obniżenie wysokości wynagrodzenia jakie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego wykonywania określonych czynności nadzoru." W związku z powyższym Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o wyżej wymienione punkty. W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| projekty uchwał ZWZA 2013 - wersja uzupełnona.pdf | Projekty uchwał na ZWZ KOELNER SA - uzupełnione | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2013 - zmiana porządku obrad.pdf | Porządek obrad ZWZ KOELNER SA - zmiana porządku | |
