| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał ZWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2015 r. oraz informację o ogólnej liczbie akcji. UCHWAŁA NR 1 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią /a …………………………………………………………….. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… w tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 2 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : § 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014, d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2014 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2014 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 8. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 3 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : § 1. Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 4 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. ................................................................................................................. 2. ................................................................................................................. 3. ................................................................................................................. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniku głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 5 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2014 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : § 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 , na które składa się : 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą : 79 062 488,85 zł ( słownie : siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości : 1 525 456,13 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 1 525 456,13 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy), 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 628 111,97 zł. ( sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy – Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 6 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 § 2 pkt. 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : § 1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 7 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie : podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia , c o n a s t ę p u j e : § 1. Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości : 1 525 456,13 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 8 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2014 . Działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : § 1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" w Kaliszu za rok obrotowy 2014 , na które składa się : 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 204 588 tys. zł. , 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 6 723 tys. zł. , 3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 539 tys. zł., 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu gotówki w kwocie 1 330 tys. zł. 5) dodatkowe informacje i objaśnienia 6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTL" za rok obrotowy 2014. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 9 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. za okres od 1.01.do 31.12.2014 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 10 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. za okres od 01.01. do 31.12.2014 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 11 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Zenonie Kwiecień. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 12 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Ninie Surma. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 13 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Marczak. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... W tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 14 /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Marcinowi Hausman. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... W tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 15 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 26 czerwca 2015 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... W tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA Informacja o ogólnej liczbie akcji "WISTIL" S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji. Ogólna liczba akcji w Spółce "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu na dzień ogłoszenia wynosi – 1.000.000 akcji i daje tyle samo głosów z tych akcji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. | |
