EGB INVESTMENTS S.A. - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2013 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-05

Skrócona nazwa emitenta

EGB INVESTMENTS S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 5 czerwca br. otrzymał od akcjonariusza - Krzysztofa Mateli wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. planowanego na 27 czerwca 2013 roku, następującej sprawy: "Ustalenie warunków i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji w latach 2013-2016." W związku z ww. wnioskiem akcjonariusz przedstawił projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd Spółki, uwzględniając wniosek akcjonariusza zgłoszony na podstawie art. 401 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, działając na podstawie art. 401 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych przekazuje w załączeniu zaktualizowane ogłoszenie o zmianie porządku obrad wraz ze zmienionymi projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie ESPI nr 4/2013 z 29 maja 2013 r. W związku ze zmianą projektów uchwał, Zarząd przedkłada dodatkowo w załączeniu zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad wraz z projektem uchwały.pdf Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad wraz z projektem uchwały

Ogłoszenie o zmianie porządku obrak Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2013 roku.pdf Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2013 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2013 r.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2013 r.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EGB INVESTMENTS S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-240 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kraszewskiego 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.egb.pl

(e-mail) (www)

554-10-25-126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-05 Krzysztof Matela Prezes Zarządu

2013-06-05 Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu