NOVITA - wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA Novity S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 14

Data sporządzenia: 2014-05-06

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA Novity S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Novity S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od Zakładów "Lentex" S.A., Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, wniosek o umieszczenie w porządku obrad NWZA Novity S.A., zwołanego na 26 maja 2014r., sprawy wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz o umieszczenie w związku z tym w porządku obrad, po punkcie obejmującym "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej" w zakresie dot. odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza następujących punktów porządku obrad: * Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w przypadku podjęcia przez NWZA uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki Novita Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza. * Wybór Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami w przypadku podjęcia przez NWZA uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza. W uzasadnieniu wprowadzenia do porządku obrad punktu dot. wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Akcjonariusz podaje, że ma to na celu zapewnienie równego udziału przedstawicieli akcjonariuszy w Radzie Nadzorczej spółki Novita w przypadku, gdyby NWZA odwołało wcześniej ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza, zgodnie ze złożonym w tym zakresie wnioskiem Akcjonariusza spółki Novita tj.Finveco Sp. z o.o. Wg oceny Akcjonariusza, Zakładów "Lentex" S.A., sformułowane przez Finveco Sp. z o.o. zarzuty pod adresem ww. członków Rady Nadzorczej są zupełnie bezzasadne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-06 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu

2014-05-06 Józef Wołejko Członek Zarządu