POLNORD - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2016

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku ("ZWZ") informuje, że otrzymał od akcjonariusza reprezentującego 6,39% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401§ 1 kodeksu spółek handlowych o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ o punkt dotyczący ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. W związku z powyższym, Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się punkt 12 w brzmieniu: " Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji". Tym samym kolejne punkty dotychczasowego porządku obrad tj. pkt 13, 14, 15 orz 16 otrzymują odpowiednio numery 14, 15, 16 i 17. Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu do raportu, Spółka przekazuje zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał ZWZ. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4, 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

POLNORD ogłoszenie o zwołanu XXV ZWZ - 28.06.2016.pdf

POLNORD projekty uchwal XXV ZWZ 28.06.2016.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLNORD SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNORD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-310 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Śląska 35/37

(ulica) (numer)

058 628 89 50 058 628 89 60

(telefon) (fax)

[email protected] polnord.pl

(e-mail) (www)

5830006767 000742457

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-07 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

2016-06-07 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu