FAMUR S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowych punktów oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-06

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowych punktów oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2013 oraz 19/2013 z dnia 29 maja 2013r. Zarząd FAMUR S.A. informuje, że w związku ze zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza – TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku dwóch dodatkowych punktów tj.: - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych. - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego Zarząd FAMUR S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013r., poprzez dodatnie wskazanych powyżej dwóch punktów o treści zaproponowanej przez akcjonariusza. W związku z powyższym po dotychczasowym punkcie 13 ("Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję"), dodaje się nowe punkty 14 ("Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych") oraz 15 ("Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego"), natomiast dotychczasowy punkt 14 ("Zamknięcie obrad ZWZ") uzyskuje numer 16. Nowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz oceny sytuacji Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego. 16. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał przedstawionych przez Akcjonariusza.

Załączniki

Plik Opis

Załączniki do wniosku akcjnariusza.pdf Treść projektów uchwał przedstawionych przez Akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAMUR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Armii Krajowej 51

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.famur.com

(e-mail) (www)

634-012-62-46 270641528

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-06 Waldemar Łaski Prezes Zarządu

2013-06-06 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu