PAGED - uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-08

Skrócona nazwa emitenta

PAGED

Temat

uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") informuje, iż w dniu 7 czerwca 2016 r. do Spółki wpłynęło żądanie (wniosek) zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, tj. żądanie w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Załącznikiem do żądania był projekt uchwały. Przedmiotowe żądanie dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Wykonując żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o punkt 14, w związku z czym porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2015 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Paged" S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Paged" S.A. w 2015 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez "Paged" S.A. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 4.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 24.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad. Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie http://www.inwestor.paged.pl w zakładce Walne Zgromadzenie. Treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariusza: Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie "Paged" S.A., działając na podstawie §12 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, postanawia, iż członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie _________________________. §2 Uchyla się w całości Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w której zostały ustalone dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ___________________

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAGED SA

(pełna nazwa emitenta)

PAGED Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-680 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 45

(ulica) (numer)

022 440 13 44 022 440 13 46

(telefon) (fax)

paged @paged.pl www.paged.pl

(e-mail) (www)

526-100-90-95 010800595

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-08 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu

2016-06-08 Sebastian Kuciński Prokurent