| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-06-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MERA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MERA S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013 roku do Spółki wpłynęło żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2013 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. Z uwagi na powyższe Zarząd MERA S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r. c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012r. d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2012r. e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2012r. f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2012r. g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012r., h) wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej, i) wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta – www.mera.pl . | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf | |||||||||||
| Ogłoszenie ZWZ MERA 27 06 2013.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ MERA 27 06 2013.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-06-07 | Adam Koneczny | Prezes Zarzadu | Koneczny Adam | ||
