| Zarząd YAWAL S.A. informuje, że w dniu 06.06.2013 r. otrzymał od akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w Warszawie reprezentującego 438.608 akcji Yawal S.A., stanowiących ponad jedna dwudziestą kapitału zakładowego, tj. 8,4% kapitału zakładowego, w trybie art. 385 § 3 oraz art. 401 k.s.h. wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2013 r. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. ulega zmianie w ten sposób, że dodaje się do niego następujące punkty: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Yawal S.A. poprzez zniesienie uprzywilejowania co do głosu akcji serii A, B, i D oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Yawal S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statusu Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych (art. 390 § 2 ksh), 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (art. 390 § 3 w zw. z art. 390 § 2 ksh). W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Yawal S.A. poprzez zniesienie uprzywilejowania co do głosu akcji serii A, B, i D oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Yawal S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statusu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych (art. 390 § 2 ksh). 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (art. 390 § 3 w zw. z art. 390 § 2 ksh). 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd YAWAL S.A. przekazuje projekty uchwał, które zostały zgłoszone przez akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w Warszawie, jako załącznik do powyższego żądania. | |
