KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr28/2016
Data sporządzenia:2016-05-12
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 08 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KOPEX Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach (Emitent), przy ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 74.332.538,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 402 indeks 1 w związku z Art. 395 i Art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "KOPEX" S.A., które odbędzie się w dniu 08 czerwca 2016 roku, o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, (I piętro, sala audiowizualna nr 100 A) z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załącznikach do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia Zarządu "KOPEX" S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ich uzasadnienie. Ponadto Emitent informuje, że stosownie do wymogów Art. 402 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych treść przedmiotowego ogłoszenia Zarządu "KOPEX" S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i pełną dokumentacją związaną ze zwoływanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zamieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html. Podstawa prawna : § 38 ust 1. pkt. 1) i pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., Nr 133).
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. 08.06.2016.pdfOgłoszenie Zarządu "KOPEX" S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.06.2016 r.
Treść projektów uchwał ZWZA KOPEX SA w dniu 08.06.2016.pdfTreść projektów uchwał walnego zgromadzenia
Uzasadnienie projektów uchwał ZWZA KOPEX SA w dniu 08.06.2016.pdfUzasadnienie projektów uchwał walnego zgromadzenia
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
[email protected] kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-12 Dariusz PietyszukCzłonek rady nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
2016-05-12 Magdalena Nawłoka Członek Zarządu