| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż otrzymał żądanie od akcjonariusza, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 maja 2014 r. następującej sprawy: 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej. W ocenie Akcjonariusza kandydat do Rady Nadzorczej wskazany przez TFI PZU S.A., po jego powołaniu przez Walne Zgromadzenie do składu Rady Nadzorczej, przyczyni się do wzrostu wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej. 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013, 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013, 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2013, 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, 10. Powołanie członka Rady Nadzorczej, 11. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu WZ ze zmianami.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze zmianami.pdf | |||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa akcjonariusza spółki Telemedycyna Polska SA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-12 | Ireneusz Plaza | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-12 | Szymon Bula | Wiceprezes Zarządu | |||
