KRUSZWICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-12

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 08 czerwca 2016 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. z siedzibą w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000019414, NIP 556-08-00-678, z kapitałem zakładowym w wysokości 171.942.378,52 PLN w całości opłaconym (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "ZWZ") Spółki na dzień 08 czerwca 2016 r., na godz. 09.30 w sali Balowej nr 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad ZWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2015 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2015, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 9. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2016.pdf Ogłoszenie z zwołaniu ZWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 8 czerwca 2016 roku

Projekty uchwał ZWZ 08.06.2016.pdf Projekty uchwał ZWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 8 czerwca 2016 roku

Uzasadnienie uchwał 2016.pdf Uzasadnienie uchwał ZWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 8 czerwca 2016 roku

Odpis Uchwały nr 6-2016_przyjęcie sprawozdania z działalności RN wraz z samooceną działalności RN w 2015 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległości 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-12 Jacek Michalak Członek Zarządu

2016-05-12 Piotr Piotrowski Członek Zarządu