| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 10 | / | 2014 | | | |
| 2014-04-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KRYNICKI RECYKLING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn (dalej: "Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 29 kwietnia 2014 roku na godzinę 11.00 w Olsztynie, przy ul. Ratuszowej nr 5/3, w kancelarii notarialnej notariusza Jacka Zająca, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia drugiej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2013). 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia półki Krynicki Recykling S.A. z dnia 29 pa¼dziernika 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Nowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2016, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Wolne wnioski 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.pl Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogloszenie o WZA 29.04.2014.pdf | Ogłoszenie o WZA 29.04.2014 | |
| Projekty uchwal WZA 29.04.2014.pdf | Projekty uchwał WZA 29.04.2014 | |
| Formularz pelnomocnictwa WZA 29.04.2014.docx | Formularz pełnomocnictwa WZA 29.04.2014 | |
| Formularz wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika WZA 29.04.2014.docx | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika WZA 29.04.2014 | |
| Wniosek o umieszczenie sprawy Akcjonariusz inny niz osoba fizyczna 29.04.014.docx | Wniosek o umieszczenie sprawy Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna WZA 29.04.2014 | |
| Wniosek o umieszczenie sprawy Akcjonariusz osoba fizyczna 29.04.2014.docx | Wniosek o umieszczenie sprawy Akcjonariusz będący osobą fizyczną WZA 29.04.2014 | |
| Zgloszenie projektu uchwaky Akcjonariusz osoba fizyczna 29.04.2014.docx | Zgłoszenie projektu uchwały Akcjonariusz będący osobą fizyczną WZA 29.04.2014 | |
| Zgloszenie projektu uchwaly Akcjonariusz inny niz osoba fizyczna 29.04.2014.docx | Zgłoszenie projektu uchwały Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna WZA 29.04.2014 | |
