| Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent), niniejszym poniżej przekazuje treść uchwał, pojętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 30 czerwca 2015 roku. UCHWAŁA nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Dariusza Brodeckiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 1 została podjęta. UCHWAŁA nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 8/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 27 maja 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 2 została podjęta. UCHWAŁA nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 162.743 tys. złotych; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 wykazujące stratę netto w wysokości 30.271 tys. złotych; c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku; e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 3 została podjęta. UCHWAŁA nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2014, obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 166.707 tys. złotych; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 wykazujące stratę netto w wysokości 48.321 tys. złotych; c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku; d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku; e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 4 została podjęta. UCHWAŁA nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: pokrycia straty za rok 2014 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2014 wynoszącą 30.271 tys. złotych (trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) z zysków z lat przyszłych. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 5 została podjęta. UCHWAŁA nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 6 została podjęta. UCHWAŁA nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michaelowi Kowalik absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014 w związku z jego delegowaniem do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 7 została podjęta. UCHWAŁA nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Waldemarowi Dunajewskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 8 została podjęta. UCHWAŁA nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 812.500; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 8,6%; łączna liczba głosów ważnych: 1.625.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 1.625.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 9 została podjęta. UCHWAŁA nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA w upadłości układowej S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Jakubowi Kaczyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 10 została podjęta. UCHWAŁA nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michaelowi Kowalik absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 11 została podjęta. UCHWAŁA nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 12 została podjęta. UCHWAŁA nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Arkadiuszowi Bakierzyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 13 została podjęta. UCHWAŁA nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w liczbie 6 osób. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 14 została podjęta. UCHWAŁA nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni postanawia, co następuje: §1 Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Waldemara Dunajewskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 15 została podjęta. UCHWAŁA nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje: §1 Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Krzysztofa Wilkiel. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 16 została podjęta. UCHWAŁA nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje: §1 Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Jakuba Kaczyńskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 17 została podjęta. UCHWAŁA nr 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje: §1 Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Tomasza Żurańskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 18 została podjęta. UCHWAŁA nr 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje: §1 Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Michaela Kowalik. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 19 została podjęta. UCHWAŁA nr 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje: §1 Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Arkadiusza Bakierzyńskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 20 została podjęta. Emitent pragnie poinformować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. | |
