| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. I. Zwołanie Walnego Zgromadzenia; data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Delegowany Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej BGE S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządy BGE S.A., członek Rady Nadzorczej – Tomasz Dąbrowski, działając w imieniu Zarządu BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Wojciecha Korfantego 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362603, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402¹ i 402², 383 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A., które odbędzie się w dniu 15 lipca 2013 roku, o godz. 10:00, w siedzibie Spółki. II. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok obrotowy 2012. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty / przeznaczenia zysku BGE S.A. za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 10. Zamknięcie obrad. III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 29 czerwca 2013 roku ("Dzień Rejestracji"). IV. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BGE S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby które: a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 29 czerwca 2013 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie pó¼niej niż do dnia 29 czerwca 2013 roku (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji (art. 406² k.s.h.). V. Lista Akcjonariuszy Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 lipca 2013 roku w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Spółki (ul. Wojciecha Korfantego 2) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres [email protected], lub faxem na numer (48 32) 70 73 073. VI. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie pó¼niej niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 czerwca 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad wraz z jego uzasadnieniem. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wojciecha Korfantego 2 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected] Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku: a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej), b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. VII. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wojciecha Korfantego 2 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zawierać uzasadnienie. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania w sposób wskazany w punkcie VI. powyżej. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu. VIII. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z BGE S.A. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się z BGE S.A. w formie elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: [email protected]. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do BGE S.A., jak również przez BGE S.A. do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być przekazywane w formacie PDF. IX. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób wykonywania przez niego prawa głosu oraz sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.bgesa.pl Akcjonariusz jest zobowiązany poinformować Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. W celu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła na adres poczty elektronicznej [email protected] najpó¼niej do dnia 13 lipca 2013 r. do godz. 16.00 podpisane i zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na jednym z następujących formularzy udostępnionych przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem: www.bgesa.pl lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi, wraz z formularzem pełnomocnictwa przesyłają zeskanowaną kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, natomiast akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi – powinni potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) przy czym, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników. Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji. Akcjonariusz może odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce przed lub na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie pó¼niej niż w chwili zarządzenia głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. X. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika. BGE S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać będzie na porównaniu danych na pełnomocnictwie z listą uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzoną zgodnie z art. 406³ § 8 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności polegać może na zwrotnym potwierdzeniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu uwiarygodnienia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mogą być zastosowane również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. XI. Dopuszczenie do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy: a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone notarialnie lub na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata. XII. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. XIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. XIV. Dostęp do dokumentacji BGE S.A. umożliwia dostęp do pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz do projektów uchwał, które zostały umieszczone na stronie internetowej pod adresem : www.bgesa.pl W wersji papierowej, dokumentacja będzie dostępna w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Wojciecha Korfantego 2, w godzinach od 8.00 do 16.00. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bgesa.pl Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. zwołanego na dzień 15 lipca 2013 roku. Uchwała nr 1 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani ............................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok obrotowy 2012. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty / przeznaczenia zysku BGE S.A. za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 10. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 3 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok obrotowy 2012. § 1 1. Zwyczajne Walce Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1) i 395 §2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez Biegłego Rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2012 roku do dna 31 grudnia 2012 roku, składające się z: a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ……………… złotych, b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę/zysk netto w wysokości ……………….. złotych, c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie ……………………… złotych, d) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan kapitałów własnych na koniec okresów w kwocie ………………………. złotych, e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1) i 395 §2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Rada Nadzorcza BGE S.A. po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Finansowego oraz z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności BGE S.A. w roku obrotowym 2012, a także z opinią i raportem biegłego rewidenta rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy BGE S.A. podjęcie tej uchwały. ¬ Uchwała nr 4 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BGE S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, iż strata za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie …………… złotych zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt.1.) i 395 § 2 pkt.1.) w związku z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z: a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ……………… złotych, b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę/zysk netto w wysokości ……………….. złotych, c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie ……………………… złotych, d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan kapitałów własnych na koniec okresów w kwocie ………………………. złotych, e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/ nie udziela Panu Dariuszowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza/ nie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/ nie udziela Panu Januszowi Nikiel absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/ nie udziela Panu Robertowi Dopierała absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/ nie udziela Panu Marcinowi Podraza absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/ nie udziela Panu Jerzemu Szlachcie absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/ nie udziela Pani Józefie Wolińskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/ nie udziela Panu Michałowi Michalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/ nie udziela Panu Radosławowi Polowemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/ nie udziela Panu Arkadiuszowi Primus absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/ nie udziela Panu Bogdanowi Michalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/ nie udziela Panu Władysławowi Wolak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/ nie udziela Panu Tomaszowi Bartel absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
