| Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Dengold Capital Limited z Siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej tj. akcjonariusza posiadającego 2.796.294 akcje Spółki, co stanowi 20,02% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 kwietnia 2015 roku ("ZWZ") następujących punktów: 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej w zmienionym składzie zadań Komitetu Audytu. Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014, 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014, 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia sposobu pokrycia straty Spółki oraz pokrycia Straty Spółki za rok obrotowy 2014, 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej w zmienionym składzie zadań Komitetu Audytu, 20. Wolne wnioski, 21. Zamknięcie obrad. Projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza, na wniosek którego dokonano zmiany porządku obrad ZWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu. | |
