| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | KNF | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-04-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WEEDO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym ogłasza zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2014 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się pod adresem: ul. Aleksandra Zająca 22, 40-749 Katowice. Porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013. 9. Podjęcie chwały o sposobie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania rzez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z: - informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce WEEDO S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, - projektami uchwał, - formularz do głosowania przez pełnomocnika - wzorem pełnomocnictwa. Jednocześnie Zarząd informuje, iż wzory pełnomocnictw wraz z formularzem do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Emitenta. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ WDO.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ WDO.pdf | |||||||||||
| Pełnomocnictwo.pdf | |||||||||||
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika WDO.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WEEDO S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 40-026 | Katowice | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wojewódzka | 50/5 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| + 48 32 750 49 40 | +48 32 700 76 80 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | weedo.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 634-278-69-98 | 241960822 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-12 | Patryk Cebula | Prezes Zarządu | |||
