| | Zarząd Impexmetal S.A. ("Spółka") informuje, iż do Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku wpłynął wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 roku, następujących punktów: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. dodane na wniosek Akcjonariusza: Ad. 1. (Projekt) Uchwała Nr ............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi: Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych), pozostałych członków Rady Nadzorczej – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysięcy złotych), Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej. 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki. 6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Ad. 2. (Projekt) Uchwała Nr ............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zmienia się brzmienie § 18 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki o treści dotychczasowej: 11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, na następujące: 11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki. . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy KRS. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Impexmetal S.A. postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 8/2015 w dniu 1 kwietnia 2015 roku, w następujący sposób: 1. Dodaje się punkt 15 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 2. Dodaje się punkt 16 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 3. Dotychczasowy punkt 15 oznacza się jako 17. W związku z zaproponowaną przez Akcjonariusza zmianę § 18 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki: 11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, Mając na uwadze powyższe uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2014. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2014. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2014. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2014. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok. 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2015 w dniu1 kwietnia 2015 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 9/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku. | |
