KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2016
Data sporządzenia:2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta
AAT HOLDING S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AAT HOLDING S.A. na dzień 15 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AAT HOLDING S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 §1, art. 395 §1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1-2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 "Regulaminu Walnego Zgromadzania AAT Holding Spóła Akcyjna" nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów. 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 12) Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 30 maja 2016 roku. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem: http://inwestor.aat.pl. Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej: [email protected]. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2016.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AAT HOLDING S.A. Przemysł elektromaszynowy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-801Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska431
(ulica)(numer)
+48 22 546 05 73+48 22 546 05 19
(telefon)(fax)
[email protected]www.aat.pl
(e-mail)(www)
5252398192141047400
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-17Jacek AntczakWiceprezes Zarządu
2016-05-17Krzysztof BartosiakWiceprezes Zarządu