| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 60 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-11-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03.12.2013 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 grudnia 2013 roku na godzinę 12.00 XXIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w budynku w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, I p. – sala konferencyjna. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| POLNORD_Ogłoszenie o zwołaniu XXIX NWZ POLNORD SA_03 12 2013.pdf | |||||||||||
| POLNORD_Projekty uchwał na XXIX NWZ POLNORD SA_03.12.2013.pdf | |||||||||||
| POLNORD_Announcement of the Management Board_EGM_3.12.2013.pdf | |||||||||||
| POLNORD_Draft resolutions for the 29th EGM_3.12.2013.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLNORD SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 81-310 | Gdynia | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Śląska | 35/37 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 628 89 50 | 058 628 89 60 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-07 | Piotr Wesołowski | Prezes Zarządu | |||
| 2013-11-07 | Tomasz Sznajder | Wiceprezes Zarządu | |||
