| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 60 | / | 2013 | | | |
| 2013-11-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| POLNORD | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03.12.2013 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 grudnia 2013 roku na godzinę 12.00 XXIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w budynku w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, I p. – sala konferencyjna. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| POLNORD_Ogłoszenie o zwołaniu XXIX NWZ POLNORD SA_03 12 2013.pdf | | |
| POLNORD_Projekty uchwał na XXIX NWZ POLNORD SA_03.12.2013.pdf | | |
| POLNORD_Announcement of the Management Board_EGM_3.12.2013.pdf | | |
| POLNORD_Draft resolutions for the 29th EGM_3.12.2013.pdf | | |
