| Zarząd Spółki PEKAES SA, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 133), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 15 maja 2014 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym PEKAES SA i łączną liczbą ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się": Uchwała Nr 1/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią Justynę Kieza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - "za" uchwałą – 21.940.910 głosów, - "przeciw" – 0 głosów, - "wstrzymujących się" – 0 głosów. Uchwała Nr 2/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka") niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego: a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 rok, c) działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, b) podziału zysku Spółki za 2013 rok, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - "za" uchwałą – 21.940.910 głosów, - "przeciw" – 0 głosów, - "wstrzymujących się" – 0 głosów. Uchwała Nr 3/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, oraz 2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 obejmujące w szczególności: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 392.919 tys. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy) złotych, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 13.457 tys. (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.752 tys. (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 29.764 tys. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, oraz 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - "za" uchwałą – 21.940.910 głosów, - "przeciw" – 0 głosów, - "wstrzymujących się" – 0 głosów. Uchwała Nr 4/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 czerwca 2014 roku godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Sali Konferencyjnej A (pokój 213). § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.940.910, co stanowi 71,88 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 21.940.910, - "za" uchwałą – 21.940.910 głosów, - "przeciw" – 0 głosów, - "wstrzymujących się" – 0 głosów. | |
