| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 13 | / | 2014 | | | |
| 2014-05-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KRUSZWICA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "ZWZ") Spółki na dzień 11 czerwca 2014 r., na godz. 09.00 w sali Balowej nr 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2013 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2013, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 9. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_11062014.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku | |
| Projekty uchwał ZWZ 11062014.pdf | Projekty uchwał ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku | |
| uzasadnienie uchwał ZWZ 11062004.pdf | Uzasadnienie uchwał ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku | |
| uchwaly rady nadzorczej zt kruszwica.pdf | Odpisy uchwał Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A., w tym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku | |
