| Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z po¼n. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 22 maja 2013 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu.- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. ---------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.610 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset dziesięć) ważnych głosów z 1.408.610 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset dziesięć) akcji Spółki, co stanowi 15,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:------------------------------------------ - za uchwałą oddano 1.408.600 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset) głosów,-------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.---------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2012. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2012. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.------------------- 11. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) głosów,------------------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.---------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2012.--------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2012.-------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,---------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.----------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii SA postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.388.337,55 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i 55 groszy) zostaje podzielony w ten sposób, że: ------------------------------------------- 1. Na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 2.181.600,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) co daje kwotę 0,24 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki. ---- 2. Kwotę w wysokości 206.737,55 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem i pięćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. --------------- § 2 1. Prawo do dywidendy nabywają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 25 czerwca 2013 roku. --- 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 września 2013 roku. ---------------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) głosów,------------------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.-------------------------------------- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Ta¼birek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.---------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.610 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset dziesięć) ważnych głosów z 1.408.610 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset dziesięć) akcji Spółki, co stanowi 15,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:------------------------------------------ - za uchwałą oddano 1.408.600 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset) głosów,-------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.----------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-------------------------------- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.--- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-------------------------------- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Nawrat - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.--- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,----------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.---------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,-------------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.---------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.----------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,----- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. -------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Ziółek – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.---------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,--------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Pyka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,----------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Nowakowskiej - Kisiel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.---- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.581 (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,-------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 30 (trzydzieści) głosów "wstrzymujących", ------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.581 (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,-------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 30 (trzydzieści) głosów "wstrzymujących", ------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kozińską.---------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.581 (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,-------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 30 (trzydzieści) głosów "wstrzymujących", ------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.---------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 12 ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie. 2. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w tym Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------- - za uchwałą oddano 1.408.581 (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,-------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 30 (trzydzieści) głosów "wstrzymujących", ------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta. --------------------------------------------------- | |
