PEKAES - Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z kandydaturą na funkcję Członka Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-24

Skrócona nazwa emitenta

PEKAES

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z kandydaturą na funkcję Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PEKAES spółka akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 czerwca 2016 r. Spółka otrzymała od akcjonariuszy Spółki – funduszy inwestycyjnych, zarządzanych i reprezentowanych przez ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("ALTUS") oraz reprezentujących łącznie więcej niż 5% kapitału zakładowego, projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. (por. raport bieżący 11/2016 z dnia 24 maja 2016 r.), tj. punktu 11 porządku obrad "Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję". Wraz z projektem uchwały akcjonariusze reprezentowani przez ALTUS zgłosili kandydaturę pani Anety Fiedoruk na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Wraz z projektem uchwały i zgłoszeniem kandydatury pani Anety Fiedoruk, ALTUS przekazał Spółce zgodę pani Anety Fiedoruk z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, oświadczenia o spełnianiu przewidzianych prawem wymogów co do jej osoby oraz o spełnianiu przez panią Fiedoruk kryteriów niezależności określone w Statucie Spółki oraz określone w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE. seria L z 2005 r. Nr 52, s. 51), a także zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016", przyjętymi uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015 r. Dodatkowo ALTUS przekazał Spółce opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej pani Fiedoruk. Pismo akcjonariuszy reprezentowanych przez ALTUS, projekt uchwały, oświadczenie pani Fiedoruk oraz jej życiorys zawodowy stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 3) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) w zw. z art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).

Załączniki

Plik Opis

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz projektu uchwały.pdf Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej oraz projektu uchwąły

Życiorys Zawodowy Pani Anety Fiedoruk.pdf Życiorys zawodowy Pani Anety Fiedoruk

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PEKAES SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAES Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-870 Błonie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Spedycyjna 1

(ulica) (numer)

022 460 26 26 022 460 27 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.pekaes.pl

(e-mail) (www)

527-010-47-17 000982285

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-24 Maciej Bachman Prezes Zarządu

2016-06-24 Jerzy Markow Członek Zarządu