| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 24 | / | 2016 | | | |
| 2016-05-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| UNIMA 2000 S.A | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (Spółka )działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 do 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2016 r. na godzinę 13.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14, z następującym porządkiem obrad: 1Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących: a)sprawozdanie z własnej działalności w roku obrotowym 2015, b)ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, c)ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, d)ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki, e)ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku. 7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. 8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. 9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, e)przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, f)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, g)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 10Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego. 11.Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych. 12Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 18 czerwca 2010 r. w przedmiocie użycia środków z kapitału zapasowego Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki. 16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Z uwagi na proponowane zmiany w statucie ( punkt 13 porządku obrad) do niniejszego raportu załączono jednolity obowiązujący tekst statutu oraz propozycje zmian. Ponadto do niniejszego raportu dołączono aktualny i proponowany Regulamin WZA ( punkt 14 porządku obrad) oraz sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | |
| Propozycja uchwał na WZA.pdf | Propozycja uchwał na WZA | |
| Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf | Propozycja zmian Statutu | |
| Aktualny tekst jednolity statutu.pdf | Aktualny tekst jednolity statutu | |
| Regulamin WZA w nowym brzmieniu.pdf | Proponowany tekst Regulaminu WZA | |
| 18-czerwca-2010_Regulamin_WZA.pdf | Aktualny tekst Regulaminu WZA | |
| Sprawozdanie RN z oceny sytuacji Spółki.pdf | Sprawozdanie z oceny sytuacji społki. | |
| Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań spółki.pdf | Sprawozdanie z oceny sprawozdań za 2015 rok | |
| Sprawozdanie z działalności RN w 2015 roku.pdf | Sprawozdanie RN z działalności w 2015 roku | |
| Ocena RN sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.pdf | Sprawozdanie RN dot. obow. informacyjnego | |
| Ocena RN działalności charytatywnej i sponsoringowej.pdf | Sprawozdanie RN z oceny działalności char, sponsoringowej | |
