NETIA - Powołanie i odwołanie członka rady nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-17

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Powołanie i odwołanie członka rady nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację, że pan Andrzej Radzimiński, korzystając z przysługującego mu uprawnienia do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Netii, które to uprawnienie wynika z faktu posiadania 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych Spółki serii A1 (por. par. 5, par 6.3. i par. 15.2. statutu Netii): 1. Odwołał z funkcji członka Rady Nadzorczej pana Tadeusza Radzimińskiego, wyrażając jednocześnie podziękowanie za 8 lat jego wkładu w rozwój firmy; oraz 2. Powołał pana Stefana Radzimińskiego na członka Rady Nadzorczej Netii ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014. Powyższe decyzje są motywowane zasadą rotacji zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW". Pan Stefan Radzimiński, lat 40. W roku 1999 ukończył wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej ze specjalizacją Telekomunikacja. Dyplomowa praca magisterska dotyczyła metodologii analizy opłacalności projektów sieci telekomunikacyjnych dla operatorów prywatnych, wraz z dołączonym autorskim oprogramowaniem do analiz ich opłacalności. W latach 1999-2014 był współzałożycielem oraz Wiceprezesem, a następnie Prezesem Zarządu ONYX Sp. z o.o., firmy telekomunikacyjno-informatycznej, specjalizującej się m.in. w produkcji oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz sprzedażą systemów B2B i B2C, z wykorzystaniem sieci Internet. Obecnie spółka stale obsługuje w Polsce i Europie m.in. korporacje takie jak: Robert Bosch Sp. z o.o.; Opel Polska Sp. z o.o. (General Motors); Union Investment TFI S.A.; Deloitte Advisory Sp. z o.o.; KPMG Sp. z o.o.; Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (IDEA TFI); Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i wiele innych. Od roku 1999 do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu R.P. Investment Sp. z o.o. Od 2007 roku jest Wiceprezesem Zarządu RP Development Sp. z o.o., firmy działającej w zakresie budowy i wynajmu nieruchomości komercyjnych. Był także członkiem w Radach Nadzorczych spółek: Almeco Sp. z o.o., będącej importerem i wyłącznym przedstawicielem na Polskę marki Saab (samochody osobowe), oraz Invoice Sp. z o.o., specjalizującej się w działalności księgowej. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Stefan Radzimiński spełnia kryteria niezależności zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW" oraz ze Statutem Netii SA. Podstawa prawna: § 28 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA

(pełna nazwa emitenta)

NETIA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-822 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poleczki 13

(ulica) (numer)

330-20-00 330-23-23

(telefon) (fax)

[email protected] www.netia.pl

(e-mail) (www)

526-02-05-575 011566374

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-17 Paweł Szymański prezes zarządu

2015-04-17 Marcin Osiecki prokurent