KRUSZWICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-24

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 20 czerwca 2013 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust.2 Statutu Spółki oraz §14 ust.3 Regulaminu Zarządu ZT "Kruszwica" S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) ZT "Kruszwica" S.A. na dzień 20 czerwca 2013 roku, na godz. 9.00 w sali konferencyjnej, Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw International Airport, ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2012 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2012, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przez uprawnionych Akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2013 Kruszwica.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A.

Projekty uchwał ZWZ_2013 Kruszwica.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A.

uzasadnienie uchwał 2013 Kruszwica.pdf Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A.

odpisy uchwał Rady Nadzorczej 2013 Kruszwica.pdf odpisy uchwał Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A., w tym: Sprawozdabie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległo?ci 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-24 Wojciech Jachimczyk Prezes Zarządu

2013-05-24 Sławomir Werbiński Prokurent