BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Zmiana Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAÑ S.A. uchwalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-24

Skrócona nazwa emitenta

BSC DRUKARNIA OPAKOWAÑ S.A.

Temat

Zmiana Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAÑ S.A. uchwalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAÑ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), w związku z podjęciem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 r. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, przekazuje do publicznej wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i uchwalone zmiany tych postanowień: (1) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 6 Statutu Spółki: "Podejmowanie uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostaną poinformowani o treści proponowanej uchwały i wszyscy zagłosują nad tą uchwałą. Informacja o podjęciu uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem powinna zostać zaprotokołowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej." uchwalono następującą: "Podejmowanie uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem, bąd¼ za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym), jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostaną poinformowani o treści proponowanej uchwały i wszyscy zagłosują nad tą uchwałą. Informacja o podjęciu uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem, bąd¼ za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinna zostać zaprotokołowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej." (2) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 7 Statutu Spółki: "Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje listami poleconymi lub za pomocą poczty kurierskiej, przy czym wysyłanie zaproszenia na posiedzenie następuje nie pó¼niej niż na czternaście dni przed posiedzeniem. Posiedzenie Rady bez formalnego zwołania jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i zagłosują za zaproponowanym porządkiem obrad." uchwalono następującą: "Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje listami poleconymi lub za pomocą poczty kurierskiej, bąd¼ za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy e-mail udostępnione Przewodniczącemu Rady Nadzorczej), przy czym wysłanie zaproszenia na posiedzenie następuje nie pó¼niej niż na siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie Rady bez formalnego zwołania jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i zagłosują za zaproponowanym porządkiem obrad.". Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego zgodnie z ww. uchwałą, Spółka przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 – tekst jednolity).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BSC DRUKARNIA OPAKOWAÑ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BSC DRUKARNIA OPAKOWAÑ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-171 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

ŻMIGRODZKA 37

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bsc-packaging.com

(e-mail) (www)

779-20-76-889 639627371

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-24 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu