| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-11-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Kopahaus S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 grudnia 2013r., na godzinę 12.00 wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Korporacja Budowlana KOPAHAUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku (74-320) ul. Okrętowa 8 niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 16 grudnia 2013 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1)otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2)wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3)sporządzenie listy obecności; 4)stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 6)podjęcie uchwał w przedmiocie: a)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013; b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012/2013; c)przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012/2013; d)podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013; e)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013; f)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012/2013; 7)zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz pozostałe załączniki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 131216_KOPAHAUS_SA_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 131216_KOPAHAUS_SA_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 131216_KOPAHAUS_SA_FORMULARZ_DO_GLOSOWANIA_ZWZ.pdf | Formularz do głosowania | ||||||||||
| 131216_KOPAHAUS_Sprawozdanie_RN_2012.pdf | Sprawozdanie RN | ||||||||||
| 131216_KOPAHAUS_Wniosek_Zarzadu_do_RNiWZ.pdf | Wniosek Zarządu do RN i WZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-19 | Grzegorz Kopaczewski | Prezes Zarządu | |||
| 2013-11-19 | Marta Czopor | V-ce Prezes Zarządu | |||
