KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr26/2014
Data sporządzenia:2014-05-28
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK S.A.
Temat
Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. informuje że do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku, przekazane na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje iż porządek obrad ZWZ, opublikowany przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 23/2014 z dnia 16 maja 2014 r., ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu następujących, nowych punktów do porządku obrad o podanej niżej treści: "9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 na wypłatę dywidendy." oraz "13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki." Numeracja pozostałych punktów porządku obrad ulega odpowiedniej zmianie. Spółka w załączeniu przekazuje nowy, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający powyższe żądanie. Jednocześnie ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje uzupełnione o proponowane zmiany w Statucie Spółki. Fundusz przekazał również projekty uchwał dotyczące punktów wprowadzonych na podstawie żądania do porządku obrad wraz z ich uzasadnieniem oraz projekt tekstu jednolitego Statutu, które Spółka publikuje w załączeniu. Niezależnie od powyższego, działając na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych Fundusz reprezentowany przez Towarzystwo zgłosił projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad, tj. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Zgłoszony projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wraz z uzasadnieniem jest zawarty w załączniku do niniejszego raportu. Ponadto przypominamy, że wszystkie materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia opublikowane są na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §39 ust.1 pkt.3
Załączniki
PlikOpis
WZA_2014_ogłoszenie_zmieniony porządek obrad.pdfOgłoszenie ze zmienionym porządkiem obrad
Pismo Qumak S.A..pdfWniosek Akcjonariusza zmiany w porządku obrad
Załącznik nr 1 do pisma z dnia 20 maja 2014 roku.pdfZałącznik nr 1 do wniosku Akcjonariusza
Załącznik nr 2 do pisma z dnia 20 maja 2014 roku..pdfZałącznik nr 2 do wniosku Akcjonariusza
Załącznik nr 3 do pisma z dnia 20 maja 2014 roku.pdfZałącznik nr 3 do wniosku Akcjonariusza
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie136
(ulica)(numer)
022 5190800022 5190833
(telefon)(fax)
[email protected]www.qumak.pl
(e-mail)(www)
5240107036012877260
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-28Paweł JaguśPrezes Zarządu Paweł Jaguś
2014-05-28Aleksander PlataWiceprezes ZarząduAleksander Plata