KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/201606
Data sporządzenia:2016-05-25
Skrócona nazwa emitenta
ESKIMOS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH") i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2016 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego, ul. Zimna 2 lok. 23, 00-138 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 7. Przedstawienie Zgromadzeniu: pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 12. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 08 czerwca 2016 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 08 czerwca 2016 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 08 czerwca 2016 roku.Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.eskimossa.eu .
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA..pdf
Projekty_uchwal_ZWZA ESKIMOS S.A. - 24.06.2016 r..pdf
OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ESKIMOS S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-520Konstancin-Jeziorna
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podgórska4
(ulica)(numer)
(22) 754 36 02(22) 754 36 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5321388306012418701
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis