KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42/2013
Data sporządzenia:2013-05-28
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "KOPEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (Emitent) , przy ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 74.332.538,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 402 indeks 1 w związku z Art. 395 i Art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A., które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 roku (środa), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, ( I piętro, sala audiowizualna nr 100 A) z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2012. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2012. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez KOPEX S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KOPEX S.A. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załącznikach do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ww. walnego zgromadzenia wraz wymaganymi informacjami i dokumentami. Ponadto stosownie do wymogów Art. 402 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych Emitent zamieścił pełną dokumentację związaną ze zwoływanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html. Podstawa prawna : § 38 ust 1. pkt. 1) i pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KOPEX S.A. na 26.06.2013.pdfOgłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia.
Treść projektów uchwał ZWZ KOPEX S.A..pdfTreść projektów uchwał
Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ KOPEX S.A..pdfUzasadnienie projektów uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Grabowa1
(ulica)(numer)
(032) 6047000(032) 6047100
(telefon)(fax)
[email protected]kopex.com.pl
(e-mail)(www)
634-012-68-49271981166
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-28 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2013-05-28 Andrzej Meder Członek Zarządu