MNI - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej MNI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-28

Skrócona nazwa emitenta

MNI

Temat

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej MNI S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało wszystkich członków Rady Nadzorczej (tj. Pana Michała Tomczaka, Pana Roberta Gwiazdowskiego, Pana Krzysztofa Gadkowskiego, Pana Marcina Rywina, Pana Kajetana Wojnicz oraz Pana Marka Malinowskiego) i powołało na nową kadencję na funkcję członka Rady Nadzorczej MNI następujące osoby: 1. Karolina Kocemba – Członek Rady Nadzorczej 2. Robert Gwiazdowski – Członek Rady Nadzorczej 3. Krzysztof Rafał Gadkowski – Członek Rady Nadzorczej 4. Waldemar Wasiluk – Członek Rady Nadzorczej 5. Marek Malinowski – Członek Rady Nadzorczej 6. Marcin Rywin – Członek Rady Nadzorczej Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki: Pan Waldemar Wasiluk jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej – specjalność Transport Morski oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – specjalność ekonomia. W latach 1996-1999 - MBA @ Nottingham Trent University / Akademia Ekonimiczna w Poznaniu, a w roku w 2006 INSEAD Advanced Management Programme. Doświadczenie zawodowe: 2010- 2013 TimberOne SA - Prezes Zarządu 2009- 2011 Labaratory & Co (biometryczna firma badawcza) - Prezes Zarządu / Business Development 2007 - Corporate Finance - partner w butiku inwestycyjnym wspierającym transakcje typu M&A / rozwoju spółek 2000 – 2007 Polmos Lubin SA / Stock Polska - Wiceprezes, Dyrektor Finansowy; Dyr. ds. Business Development 2006-2007 Energomontaż Północ SA - członek Rady Nadzorczej / doradca finansowy głównego akcjonariusza 1998 -2000 Żywiec SA/ Elbrewery - Group Senior Financial Controller 1999 ETC Dystrybucja - Prezes Zarządu 1993- 1998 Coca-Cola Poland - różne stanowiska w dziale finansowym: National Sales Accounting Manager, Revenue Manager, Depot accountant Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Waldemar Wasiluk: - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec MNI S.A. w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej MNI jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; Pani dr Karolina Kocemba jest adwokatem, doktorem prawa i partnerem w kancelarii Tomczak i Partnerzy. Odpowiedzialna za zespół Działu Finansowania Korporacji. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i w zagadnieniach dotyczących spółek giełdowych. Doradza przy procesach pozyskiwania i strukturyzacji finansowania. Ma doświadczenie we wprowadzaniu spółek na rynek GPW oraz na rynek New Connect. Specjalizuje się także w obsłudze grup kapitałowych o strukturze holdingowej. Prowadzi doradztwo przy realizacji projektów z zakresu fuzji i przejęć. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, doktor prawa oraz Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Karolina Kocemba: - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec MNI S.A. w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej MNI jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; Życiorysy Pana Roberta Gwiazdowskiego, Pana Krzysztofa Rafała Gadkowskiego, Pana Marka Malinowskiego oraz Pana Marcina Rywina zostały uprzednio podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie odrębnych raportów bieżących. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- W wyniku dokonanych zmian Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie: 1. Karolina Kocemba – Członek Rady Nadzorczej 2. Robert Gwiazdowski – Członek Rady Nadzorczej 3. Krzysztof Rafał Gadkowski – Członek Rady Nadzorczej 4. Waldemar Wasiluk – Członek Rady Nadzorczej 5. Marek Malinowski – Członek Rady Nadzorczej 6. Marcin Rywin – Członek Rady Nadzorczej Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 21) i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MNI SA

(pełna nazwa emitenta)

MNI Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-503 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 8

(ulica) (numer)

583 37 21 627 09 14

(telefon) (fax)

[email protected] www.mni.pl

(e-mail) (www)

722-00-03-300 450085143

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-28 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu