| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 29 | / | 2013 | | | |
| 2013-04-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| CNT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 22 maja 2013 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Emitent", "Spółka") , działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie") na dzień 22 maja 2013 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2012. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2012. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał ZWZ oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 załączone zostały do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 22 maja 2013 roku, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl Podstawa prawna: §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_CNT.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. | |
| Projekty uchwał ZWZ_CNT.pdf | Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2013 roku | |
| Sprawozdanie RN_ocena_Sprawozdania finans. i z działaln. za rok 2012.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. za rok obrotowy 2012 | |
| Sprawozdanie RN_ ocena_podział zysku za rok 2012.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2012 | |
| Sprawozdanie RN z działalności za rok 2012.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok 2012. | |
| Uchwały RN_dotyczące ZWZ.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ CNT S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2013 roku | |
