| Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu 26 listopada 2013 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Aroga Holdings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 17 grudnia 2013 r., o następujący punkt: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Zarząd Spółki, uwzględniając wnioskowane zmiany, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej, które zostało zwołane na dzień 17 grudnia 2013 roku, od godz. 12.00, w Warszawie, przy ul. Śmiała 22. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2011 a ponadto wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011. 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2011 a ponadto wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011. 9. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki w roku obrotowym 2011 sporządzoną przez Radę Nadzorczą. 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011, obejmującym ocenę pracy Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2011. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2011. b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2011, 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 16. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresach: od 1 stycznia 2012 r. do 16 kwietnia 2012 r. oraz od 17 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2012, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za okresy: od 1 stycznia 2012 r. do 16 kwietnia 2012 r. oraz od 17 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS S.A. za rok obrotowy 2012 a ponadto wniosków Zarządu Spółki, co do sposobu pokrycia straty poniesionej w okresach: od 1 stycznia 2012 r. do 16 kwietnia 2012 r. oraz od 17 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto poniesionej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 17 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 17 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto poniesionej w okresie od dnia 17 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2012. 18. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki w roku obrotowym 2012 sporządzoną przez Radę Nadzorczą. 19. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012, obejmującym ocenę pracy Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku, c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 17 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 17 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 21. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2012. 22. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2012. b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2012, 23. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 24. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 25. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 26. Wolne wnioski. 27. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje projekt uchwały do dodanego punktu porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej opisaną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |
