| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SETANTA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: "Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana Pawła II 61, ok. 211 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, c. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie: a. przyjęcia sprawozdana Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, b. przyjęcia sprawozdana Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, e. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, f. pokrycia straty/przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013, g. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, h. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia §8 ust. 1 (upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego) oraz wykreślenia §30 ust. 3 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich, wydzielenia w ramach kapitału docelowego transzy akcji w celu przeprowadzenia programu opcji managerskich. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 10 czerwca 2014 roku. Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a także akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokument akcji nie pó¼niej niż w Dniu Rejestracji. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie NWZ 26.06.2014.pdf | |||||||||||
| Uchwały ZWZ 26.06.2014.pdf | |||||||||||
| Formularze pełnomocnictwa ZWZ 26.06.2014.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SETANTA S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-031 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Jana Pawła II | 61 lok.211 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 838 24 71 | +48 22 838 24 56 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 108-001-02-09 | 142795831 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-30 | Conall McGuire | Prezes Zarządu | Conall McGuire | ||
