| Zarząd Makarony Polskie SA postanawia uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, w następujący sposób: 1. Dodaje się punkt 8 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA. 2. Dotychczasowy punkt 8 oznacza się jako 9. W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie ZWZ, 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ, 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2012, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2012, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2012, e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012, f) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, g) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie, h) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012, b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2012, d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2012, e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA, 9. Zamknięcie obrad ZWZ. Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i formularz głosowania przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu. | |
